غسل الأموال
العدد 1
غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية إلى أموال نظيفة وشرعية. يتم ذلك عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة لإخفاء مصدرها الحقيقي. الهدف من غسل الأموال هو تمويه العلاقة بين الأموال والأعمال غير القانونية لتحقيق الاستفادة منها دون إثارة الشبهات.