مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
السيد / مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى رسالتكم ذات الرقم الإشاري ( ا.ر. م.ن (602) المؤرخة في 2022/02/02 والذي احلتم بموجها كشف بإجمالي الاعتمادات المستندية المفتوحة بمصرف اليقين خلال العام 2021 والتي اتضح أن ما قيمته 1,069,921,406.00 دولار كانت لصالح شركات مستفيدة بدول الإمارات العربية المتحدة. ومن خلالها تبين لكم أن أصحاب الشركات المستفيدة تعود لأسماء ليبيين.
نفيدكم بأن وحدة المعلومات المالية الليبية أعدت تقرير تحليل مالي عن عمليات الاشتباه، والتي تضمن في توصياته إحالة تقرير الاشتباه للسيد النائب العام، وحضر جميع الشركات المستفيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المصارف التجارية الواردة بالكشف المرفق برسالتكم المذكورة أعلاه.
عليه، نأمل منكم حظر الشركات المستفيدة بالخارج بدولة الإمارات العربية المتحدة الواردة بالكشف المرفق برسالتكم المنوه عليها أعلاه إلى حين استيفاء التحقيقات لدى النائب العام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
والسلام عليكم
- مصرف ليبيا المركزي
- إدارة الرقابة على العربي والنقد
- نجوى القمودي
- مدير وحدة المعلومات المالية الليبية
- التاريخ: 23 صفر 1445 هـ
- الموافق: 2023/09/05 م
- الإشاري: و م م ل/م م /2022/14
الكشف المرفق بأسماء الشركات المستفيدة
- BUON GUSTO FOODSTUFF TRADING LLC
- MEGAHIT GENERAL TRADING LLC
- GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR
- GTX TELECOM FZCO
- LUSTRO FOODSTUFF TRADING LLC
- ROYAL VALLEY BUILDING MATERIALS TRADING LLC
- STEELE BUILDING MATERIAL TRADING LLC
- JTA GENERAL TRADING
- MADAR ALARD ELECTRONICS
- NEW SKYWAY GENERAL TRADING FZE
- AL JAWHRA AL DAHABYA GENERAL TRADING LLC
- CARE POINT PHARMA LLC
- ACTICALL ELECTRONIC TRADING LLC
- BMG INTERNATIONAL FZCO
- RITE TRADE D M C C
- INNOVAZIONE FOODSTUFF TRADING LLC.
- DREAM STAR COSMETICS TRADING LLC
- ITTI INTERTRANSTRADE INTERNATIONAL FZE
- AL MUQARRAM AUTO SPARE PARTS TRADING
- VARO ELECTRONICS TRADING
- ELEGANZA ELECTRONICS TRADING LL.C
- ALKAWKAB ALMODWW BUILDING MATERIALS LLC
- ALQUSAIS AGRICULTURAL EQUIPMENT & ACCESSORIES
- BIO DEEL MEDICINES AND MEDICAL EQUIPMENT STORE
- HYDRANGEA GENERAL TRADING LLC
- STARLIGHT AGRICULTURAL EQUIPMENT TRADING LL.C
- REHAM JEWELLERY (LLC)
- AXXON POLYMERS TRADING LLC
- DANA STEEL INDUSTRY LLC
- APOLLO
- DUARTE TECHNOLOGY
- AL IBDAA MOTORS FZCO
- KBR INTERNATIONAL TRADE FZE
- SUPERIARO FOODSTUFF TRADING LLC
- PRIMERA ASTRO SHIPPING CO LLC
- LS ELECTRIC MIDDLE EAST FZE
- BBJ TRADING FZE
- AL SAFWA INTERNATIONAL AUTO SPARE PARTS (LLC)
- LSIS INDUSTRIAL SYSTEMS MIDDLE EAST FZE
- BAHMANI GENERAL TRADING CO.LLC
- OILS AND GRAINS DMCC
- UNITED FOODS COMPANY
- ALSAIL ALAZRAG FOR GENERAL TRADING LLC
- MAKITA GULF FZE
- DANA STEEL INDUSTRY LLC
- ALIAWHARA ALSAMRAA FOODSTUFF TRADING LL.C
- SILVER PLATE FACTORY
- APIS PURE FOODSTUFF TRADING LLC
- MICRO PHONE
- SILICON21 FZCO
- ALISTECH TRADING LLC
- CORRETTO MEDICAL SURGICAL ARTICLES & REQUISITES
- WILSHIRE GENERAL TRADING LLC
- GUARIGIONE MEDICAL SURGICAL ARTICLES & REQUISITES
- ACCIAIO BUILDING & CONSTRUCTION MATERIALS TRADING
- ALKHAT ALDOULI ELECTRONICS TRADING LLC
- SABANCI ONE GENERAL TRADING LLC
- AMG MIDDLE EAST F.ZE
- STELLE BUILDING MATERIAL TRADING LLC
- ATLANTA STONE BUILDING & CONSTRUCTION MATERIALS
- ILFORNITORE FODDER TRADING LLC
- COMUNICARE MEDICAL SURGICAL ARTICLES & REQUISITES
- LAVORAZIONE METAL ORES TRADING LL.C
- YSA ELECTRICITY AND HOUSEING TRADING LLC
- FIDUCIA GENERAL TRADING LLC
- VANGUARD FODDER TRADING LLC
- ALMASA ALMODEA GOODS WHOLESALERS LLC
- CALCOLO BUILDING MATERIALS TRADING LLC
- RISORSE FOODSTUFF TRADING LLC
- ALTOPIANO MEDICAL SURGICAL ARTICLES AND REQUISITES
- M A H GOLD AND JEWELLERY LLC
- OTTIMIZZATA GENERAL TRADING LLC
- LUNICO FODDER TRADING LLC
- GRANDE RAW MATERIALS TRADING LLC
- VIALE BUILDING AND CONSTRUCTION MATERIALS LLC
- CONTADINO FODDER TRADING LLC
- PROTEZIONE DETERGENTS & DISINFECTANTS TRADING LL.C
- FORTEX FZE
- CMS MEDICAL SURGICAL ARTICLES
- ALHILAL ALDAHBE GENERAL TRADING LLC
- GLOSS STAR GOLD & JEWELLERY TRADING LLC
- SARGODHA INTERNATIONAL TRADING FZE
- PIANURE FODDER TRADING LLC.
- SPICA VERDE FOODSTUFF TRADING LLC
- EQUILIBRIO INFORMATION TECHNOLOGY
- LUMENRA GENERAL TRADING LLC
- SUPERB FOOD INDUSTRIES LLC
- AMG MIDDLE EAST F.Z.E
- AL KAWKAB ALMODEE BUILDING MATERIALS LLC
- ROYAL BLUE GLOBAL FZE
- TROPICAL MEDICAL EQUIPMENT TRADING
- ALMORED OASIS GENERAL TRADING LLC
- LUMINOR ELECTRONICS TRADING LLC
- ALHANA JEWELLERY
- ALASAL COMPANY FOR GOLD AND SILVER
- SAMAA ALYAQEEN ELECTRONICS TRADING LLC
- RLOV GPLD TRADING LLC.
- MIDTOWN MEDICAL SURGICAL ARTICLES & REQUISITES
- LILUZ GOODS WHOLESALERS CO. LLC
- ALMEHRATH FOODSTUFF TRADING LLC
- AMAA GENERAL TRADING LLC
طلب التعميم على المصارف بحظر الشركات الواردة بالكشف المرفق
السادة / المدراء العامين للمصارف
السادة / المدراء العامين للمصارف المتخصصة (التنمية – الزراعي – الريفي – الادخار والاستثمار العقاري)
بعد التحية،
تلقت هذه الإدارة رسالة السيد/ مدير وحدة المعلومات المالية الليبية ذات الرقم الاشارى و م م ل / م م /2022/14 المؤرخة في 2023/09/05، والتي تم الإشارة فيها إلى أن وحدة المعلومات المالية الليبية اعتمدت تقرير تحليل مالي عن عمليات مشبوهة مرتبطة بشركات مستفيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، طلب بموجها التعميم على المصارف بحظر الشركات الواردة بالكشف المرفق بالرسالة إلى حين استيفاء التحقيقات لدى النائب العام .
نحيل إليكم صورة من رسالة السيد مدير وحدة المعلومات المالية الليبية المشار إليها أعلاه للعلم بما جاء بها.
- حمزة عاشور الجعيدي
- نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال
- التاريخ 23 ربيع الأول 1445 هـ
- الموافق 08 أكتوبر 2023 م
- الإشاري ا.ر. م. ن 731